公告日期：2019-12-10

證券代碼：000007 證券簡(jiǎn)稱：全新好 公告編號(hào)：2019-127

深圳市全新好股份有限公司

關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召開了第十一屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、對(duì)外投資設(shè)立子公司概述

為進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司擬在控股股東的支持和幫助下，對(duì)外投資設(shè)立全資子公司“零度大健康技術(shù)（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關(guān)優(yōu)勢(shì)資源、先進(jìn)技術(shù)和成熟經(jīng)驗(yàn)，涉足當(dāng)前蓬勃興起的大健康產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的新突破。

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司以自有資金設(shè)立全資子公司，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、本次對(duì)外投資設(shè)立子公司的基本情況

公司名稱：零度大健康技術(shù)（深圳）有限公司 (暫定名)

類 型：有限責(zé)任公司

住 所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)梅林路 48 號(hào)理想時(shí)代大廈 6F

注冊(cè)資本：2000 萬元人民幣

出資方式：貨幣出資(根據(jù)投資進(jìn)度實(shí)繳出資)

資金來源：自有資金

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%

經(jīng)營(yíng)范圍：健康產(chǎn)業(yè)投資、健康產(chǎn)業(yè)咨詢；軟件開發(fā)與銷售；生物技術(shù)研究；

經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；農(nóng)業(yè)；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；科技信息咨詢；:信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢（不含限制項(xiàng)目）；商務(wù)信息咨詢；商業(yè)信息咨詢。；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資管理（不含限制項(xiàng)目）；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）；投資顧問（不含限制項(xiàng)目）。

擬設(shè)立公司名稱、住所、注冊(cè)資本、出資方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍等均以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、本次投資對(duì)公司的影響和存在風(fēng)險(xiǎn)

（一）對(duì)公司的影響

公司本次設(shè)立全資子公司的目的在于進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，拓展公司新的盈利點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次投資的資金來源為公司的自有資金，不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

公司本次設(shè)立全資子公司涉足全新業(yè)務(wù)，雖有控股股東在資源、技術(shù)、人才等方面的全方位支持和幫助，但公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程仍有可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)需充分考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境，宏觀政策等各個(gè)因素，合理配置公司資源，實(shí)現(xiàn)高效投資，并進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格審批決策程序，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，以實(shí)現(xiàn)公司新興業(yè)務(wù)的平穩(wěn)、健康、快速發(fā)展。

四、備查文件

1、第十一屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 會(huì)

2019 年 12 月 9 日